当前位置:首页 > 数码 > 揭露简单话术骗术-吉林蛟河公安破获特大诈骗案-12万余人不幸上当 (揭露简单话术有哪些)

揭露简单话术骗术-吉林蛟河公安破获特大诈骗案-12万余人不幸上当 (揭露简单话术有哪些)

admin2个月前 (04-11)数码52
12万余人不幸上当

(吉林蛟河公安打掉一诈骗团伙)

□本报通讯员谭富仁

近日,吉林省蛟河市公安局连续奋战178天,跨越5省7市,打掉一个专门针对农村个体工商户实施诈骗的团伙,共抓获犯罪嫌疑人116人。该团伙诈骗范围遍及全国,12万余人上当,诈骗金额高达2300余万元。

这起案件的突出特点是诈骗团伙抓住被骗群众被骗金额少,不当回事,而不去报案的心理特征,导致诈骗行为不易被发现,从而大肆行骗。蛟河市副市长、公安局局长任峰接受《法治日报》记者采访时说。

使用同样套路行骗

您好,您是孙×吗?我是××公司的业务员,您的营业执照马上到期了,请您速速办理!

2022年11月14日,蛟河市漂河镇个体工商户孙某接到一个本地的陌生电话,对方自称是某财务公司的员工,可以代办营业执照年检业务,每次办理手续费仅需198元,并且该公司还能提供法律咨询、财税申报等相关业务。此人同时声称,如果不在该公司办理年检业务,错过时效可能面临高额罚款。随后,孙某按照对方的要求,添加了一个账号名为钟钟的网友,并转账198元。但孙某马上意识到可能被骗,立即向漂河镇派出所报了案。

接到报警后,民警迅速开展工作。警方经咨询市场监督管理部门个体工商营业执照年检相关业务,确认个体工商营业执照年检并不需要手续费,更不存在罚款一说。而就在民警如火如荼开展调查工作过程中,又陆续发现两名个体运输户及7名肉牛养殖户被骗。

被骗了为什么没报案呢?当民警问起被骗群众时,他们的回答基本都是,那么点钱,不值得报警。

经初步调查,民警发现,9名被骗群众均为乡镇及农村地区的个体工商户,他们被骗的经历与孙某高度相似——接到的电话号码、诈骗话术如出一辙,添加的网友账号和转账数额也完全相同,民警迅速将情况上报至蛟河市公安局。

诈骗团伙浮出水面

这些系列诈骗案件背后,一定隐藏着一个有组织、有规模、有分工的网络诈骗团伙,而且正在实施‘撒网式’诈骗违法犯罪活动。蛟河市公安局副局长刘俐锋说。

通过案件分析研判,警方分析认为,诈骗嫌疑人专盯农村地区,是电信网络诈骗违法犯罪出现的新动向、新变化。虽然诈骗伎俩简单,但蒙蔽性强,不易察觉,被骗人非常容易上当受骗,必须迅速立案侦查,集中力量,力争短时间内一网打尽。

群众利益无小事。为避免更多农村群众蒙受财产损失,蛟河市公安局在加大社会面宣传警示的同时,立即成立专案组开展侦破工作。通过调查分析,专案组确认网络昵称为钟钟的账号使用人钟某收到钱款后,通过银行卡和网络转账到李某账户,李某汇总后再转给高某。经过对转账记录、资金流向等相关信息的多层次追踪调查,一个以高某为首,李某、罗某、袁某等10余人为骨干的电信网络诈骗团伙逐渐浮出水面。

经过深入摸排和研判分析,专案组确认该团伙组织较为严密,架构清晰,总公司设在湖北省武汉市,并在四川省成都市、海南省海口市及陕西省西安市等地设立分公司。每个分公司有负责人及骨干成员1人至2人,招聘话务员若干,由总公司统一进行诈骗话术培训,再将通过非法渠道购买的目标客户个人信息下发至每个分公司,利用农村地区个体工商户对营业执照年检等业务相对不熟悉的缺点,以财务公司代办、提供相关业务咨询服务等手段实施诈骗。

四地同步收网抓捕

案情逐渐明晰,收网行动在即。为确保收网行动高效有力,今年元宵节刚过,由蛟河市公安局刑侦大队反诈中队中队长管文博率领的前期侦查小组分赴抵达各地实地侦查,全面摸清掌握该团伙的作案窝点、藏身地点、行动规律等情况,力求确保抓捕工作精准高效,不漏一人。

在各地警方的配合下,该团伙主要嫌疑人的藏身地点和作案窝点被侦查小组逐一锁定。128名精干警力组成的4个抓捕组赶往各地开展抓捕行动。由于犯罪嫌疑人的生活习惯、工作性质不同,抓捕组抵达各地后,各自与先前抵达的侦查小组会合,根据本组负责抓捕的犯罪嫌疑人的活动轨迹,反复斟酌行动方案,推演抓捕行动。

蛟河市公安局副局长刘俐锋告诉记者,此次行动是蛟河市公安局近年来跨省域抓捕规模最大、抓获人员最多的一次专案行动。通过4个抓捕小组与各地警方的密切配合,4地同步收网抓捕行动取得圆满成功,抓获犯罪嫌疑人116人,捣毁诈骗窝点13处,扣押手机话机、电脑主机等涉案设备332部,涉案资金104万余元。

目前,该案正在进一步侦办中。


来源:法治日报


为什么很多人明知是电信诈骗,却还会上当?

经常有各地反诈民警在后台留言,和我们探讨一个问题:为什么我们电话劝阻群众不要上当受骗时,很多群众不相信我们是真警察,反而认为电话那头的骗子是真警察?这种情况并不少见,特别是在冒充公检法类型的诈骗中,很多反诈民警的遭遇几乎和上面这位留言的读者一样,不但没劝阻成功,反而被气得肝疼。 今天,小编就来深层次分析一下问题到底出在哪?文末还有真实劝阻录音解构,不要错过。 能够上当的,都经过了重重筛选我们在很多单位、社区宣讲防骗知识时,经常听到有人这么说:骗子连普通话都说不好,我才不会上当呢。 那么,骗子是真的傻吗?当然不是,骗子说不好普通话可能真是因为他自己的口音,但这也恰恰是骗子的高明之处。 有人可能觉得有点绕口,怎么说不好普通话反而变得高明了?其实并不是说不好普通话是高明,而是骗子在用一切可能可能的手段来筛选客户,以提高诈骗效率——为了在有限的时间内诈骗更多的人,一定要选择那种最容易上当受骗的人,这样才不会浪费宝贵的时间,也不会被人当猴耍。 怎么选择那些最容易上当的人呢?一般有主动漏出破绽和精准筛选两种方式。 说着蹩脚的普通话,就属于主动漏出破绽。 如果有人自称是北京市公安局的警察,却操着一口纯正的福建普通话,而不是京片子味,很多人肯定就起了疑心,说不上几句话就挂掉了,骗子自然也就不会多浪费时间。 同属于主动漏出破绽这一类的,还有很多,比如用拨号软件筛选潜在客户。 以前很多台湾骗子,通过拨号软件,将一批买回来的大陆目标电话自动导入、自动拨号,并设置接听语音提示后按“9”字键的自动转接功能。 如果“目标客户”接到语音提示后直接挂断,那说明这批人已经识破这种骗局,没有必要在这些人身人浪费时间,这样就直接过滤掉绝大部分的非“潜在客户”,留下被骗可能性较大的客户。 另外一种常见的,比如故意发送错误百出的、很弱智的短信,让人看到后回拨电话。 也许1000个接到短信的人中,有997个都付之一笑,不再理会,可是看到短信后回拨电话的那三个人,就是那种真的连一点防范意识都没有的人,这样的人也最好被忽悠,这不是为骗子节省了大量的时间吗。 另外一种精准筛选客户的,就比较好理解了,骗子在购买个人信息时,就已经做了分类和筛选,冒充老板诈骗财务类的诈骗,筛选的都是各单位的财务人员,冒充贷款类的诈骗,筛选的都是在多个网贷平台有过借贷记录、急用钱的人。 杀猪盘类的诈骗,筛选的都是单身大龄、急于找到另一半的人。 所以,看到这你就明白了,最终能够和骗子取得联系,甚至是多次联系的,基本都是这类没有防范意识的人,他们并非是“天选之子”,却是骗子层层筛选出来的,点拨起来、让他们从骗局中惊醒,自然就比较难。 比真警察还像警察,骗子做到了在很多冒充公检法的诈骗中,很多劝阻老百姓上当的警察都很苦恼,为什么受害人宁愿相信骗子,也不相信我。 那是因为:骗子比真警察还像真警察。 大家要首先明白,老百姓对警察的理解,和警察对警察的理解不一样。 警察对警察的理解是什么?是具有武装性质的维护国家安全和社会治安秩序,在警察机关中行使警察职权,履行警察职责的国家公职人员。 警察对警察的理解从哪里来?也许是从警校教授的知识里,也许是从备考入警考试的教材里,也许是从繁忙的工作实践里。 无论从哪里,基本都是理性的、专业的。 而百姓对警察的理解从哪里来?隔行如隔山,没有几个老百姓能对警察的职责权限说得很清楚,而基本上大部分是从电影、电视剧和有限的新闻媒体报道中获得。 在他们心中,警察的形象大概是这样,比如:有枪、用对讲机联络、能发通缉令,能抓人、能帮助老百姓,一说话就是TVB电视剧中那种专业强调——这是对你的逮捕令,你可以保持沉默,但你说的每句话都将成为呈堂证供……于是,骗子从老百姓对警察的“刻板”印象出发,设计了很多小道具,能够让老百姓在短时间内相信,他们就是真警察。 咱们看一个警方从诈骗窝点电脑中起获的一个真实诈骗剧本和配套的录音。 这是一个冒充公检法诈骗的团伙,他们为了让受害人相信自己是真警察,做了这么几件事。 第一,接通电话的时候,主动说出了受害人的姓名、身份证号、家庭住址,先让受害人大吃一惊,毕竟只有警察才知道这么详细的信息。 更关键的是,骗子还主动报出了自己的姓名、警号、单位和单位地址,并且主动要加QQ发送自己的警察证。 而如果是真警察呢,我相信很少有民警主动会给群众说自己的详细信息,更不会将自己的警察证轻易地拍照片给别人,毕竟一旦流出,隐私泄露是一部分,后续各种风险也比较高。 第二,骗子告诉受害人“你犯了洗钱罪,必须要接受调查”,受害人当然会拼尽全力辩解,这个时候,骗子会发来一张有受害人信息的通缉令或者逮捕令。 下面这张图就是骗子电脑中查获的真实图片。 真警察一看这个就是假的。 一方面,是因为真警察见过真的,只不过因为通到警务秘密,绝对不能公开的。 另一方面,这个所谓的逮捕令漏洞百出,先不说文字内容,就看发文单位和落款就知道了,北京市检察院发的文,后面的章却是最高检和最高法,完全不合逻辑。 但就是这不合逻辑的通缉令,很多老百姓一看就信。 因为骗子发的这些法律文书非常高明,他把受害人的身份信息全部标红,突出显示,就是因为为了让处于高度紧张状态的受害者能够迅速找到自己的犯罪事实。 而用最高检、最高法落款,更能配合他的话术来实施诈骗。 毕竟,很多老百姓心中,最高人民检察院、最高人民法院肯定是最可信的,这不,大红印章都在这呢。 你看,骗子从来不从理性和逻辑出发,而是从大部分老百姓的感性认识出发,这就是他们比真警察还像真警察的原因所在。 第三,受害人此刻可能还在挣扎,这个时候,最关键的环节就上场了。 骗子会自导自演一个办案民警与总部之间的通话,让受害人更加身临其境。 假警察:01 呼叫总部 01 呼叫总部 收到请回答。 假警察:麻烦帮我查询一下身份证号为xxxxxxx的群众,是否有异常情况。 冒充公检法诈骗 话术曝光!大家在听录音的时候可能会发现,骗子播放的录音,每个前面都有几秒钟的白噪音,这个是他们有意为之,就是为了模仿电视电影中那些对讲机的声音,总之,他们把老百姓心目中的警察,演绎得淋漓尽致。 真警察,还有很多工作要做现在的骗子,对警方处置诈骗案时的工作流程,了解得一清二楚。 他们为了防止有警察打电话或者上门劝阻,在一开始诈骗的时候,就先给受害人打“预防针”:你这个案件高度保密,可能会有警方的内鬼上门打探消息,如果有自称警察的联系你,千万不要说你接到了什么电话,否则,他们可能立刻逮捕你。 正是因为如此,很多受害群众在接到真警察的电话时,要么会隐瞒被骗的事实,要么会直接拒绝。 有了前面的“预防针”在他们心中,只有对方那个“警察”才是帮助他解决问题、救他于水火之中的人,如果不配合,肯定就会被逮捕了。 而上门的这个警察,则是警方的内鬼,很有可能会将我直接逮捕,失去辩解的机会。 在受害人不相信的情况下,我们的真警察,反而容易着急,一着急说话腔调就高了起来,甚至用责怪的语气,这一方面和心里真替老百姓着急有关,另一方面,也和没有受过系统的专业训练有关。 毕竟骗子有完整的话术,每天都在这一个骗术上下足功夫研究总结,还受过专业的训练,而我们的真警察,特别是一线的警察日常工作繁忙,都是接到指令前去劝阻,在劝说方面的专业知识有限,这也是老百姓不相信真警察是警察的原因。 我们来听一段1分多钟的真实劝阻录音,感受下劝阻民警的不容易。 反诈劝阻录音民警个人信息已做技术处理从上面的录音可以看出,面对受害人的质疑,我们的真警察没有完善的话术应对,有时甚至被问得哑口无言。 情绪的管理、话术的完备、劝阻的策略和骗子相比,都还有差距。 据小编了解,全国各地反诈中心,已经注意到了这个问题,都在纷纷完善劝阻策略、开展培训,有些话术小编看过,已经非常完善了。 当然,这里不便于公布,以免骗子升级话术。 有需要交流的,可以在表明确认身份后,私下沟通。

沈阳警方破获一起特大诈骗案,涉事人员将会面临什么处罚?

浙江警方破获了一起特别大的诈骗案,涉事的人员将会面临着高额的处罚,并且给他们给予一定的批评教育,严重的人将会被判有期徒刑。这个网络和科技的越来越发达,很多的一些向网络诈骗,电信诈骗层出不穷,都发生在我们的生活周围,所以很多的一些民警也变得非常的忙碌起来,他们不仅要宣传反诈知识,同时还要去查看到底是哪些人在进行这样的无良勾当。这些人其实就是通过拍卖古玩的方式来进行一个诈骗,他们假装他们是非常资深的一些古玩鉴定师,让顾客将他们的一些古董和古玩寄给他们,让他们来鉴定这个东西是真的还是假的?

他们其实并不专业,也不知道这个古玩到底是真是假,他们是他们有自己的一套话术让顾客相信他们是真的,并且他们在这当中的话,还收取了高额的鉴定费用,他们就是凭借这高额的鉴定费用来榨取别人的钱,同时如果说你自己的真的鼓管被他们调包了的话,也是得不偿失,警方捣毁了他们的两个犯罪窝点,很多本行骗话术,和无数的作案手机,他们涉及到的人民币金额已经高达了7000万余元。

在我们的日常生活当中,真的会碰到这样的例子,所以说我们在自己的手机里面一定要下载国家反战app在的话,他能够监视我们手机里面的一些不法分子的短信和电话,同时第一时间汇报给警察叔叔,特别是像家里的老人,尤其容易上当受骗,他们不了解骗子的一些最新的招式和手段,轻而易举得就让骗子知道了他们的银行卡密码和存折,这些比较私密的东西,所以大家对于家中的老人也要多加嘱咐。

免责声明:本文转载或采集自网络,版权归原作者所有。本网站刊发此文旨在传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及版权、内容等问题,请联系本网,我们将在第一时间删除。同时,本网站不对所刊发内容的准确性、真实性、完整性、及时性、原创性等进行保证,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。对于因使用或依赖本文内容所产生的任何直接或间接损失,本网站不承担任何责任。

标签: 诈骗