民族资产解冻类诈骗简介

民族资产解冻类诈骗是一种自20世纪80年代初就开始出现的诈骗手法。诈骗分子通常打着国家、民族的旗号，通过伪造国家机关公文、证件、印章，编造国家相关政策等手段，虚构项目，实施诈骗。

此类诈骗近些年来又有不少新变化，呈现出一些新特点：

• 诈骗分子紧随社会热点，编造涉及慈善、扶贫、养老、科技创新等领域的项目名称。
• 利用新型网络社交工具拉人头，通过微信群、QQ群等网络群组发展下线，推广项目，进行培训、洗脑。
• 开发虚假项目，伪造包装，利用人工智能换脸和音视频剪辑技术，伪造与国家领导人合影图片或讲话音视频，对诈骗项目进行包装造势。

盛世中华项目诈骗案

2023年5月，漳州市公安局对盛世中华项目诈骗案收网，抓获17名骨干成员，涉案总金额超过2亿，受害人涉及全国多地，共一万多人。

该诈骗团伙组织严密，共有五级代理，通过熟人介绍的方式在线下拉人，拿到相应奖励。各级代理一共能分得20%的抽成，还能根据业绩拿到相应奖励，不过大部分资金都被三个幕后组织者获得。

新型民族资产诈骗的共同特点

• 参与人数多，单个项目参与人少则数万，多则数十万。
• 返利比例高，宣称短时间内即可获得巨额回报。
• 资金流向不明，所谓投资项目大多虚无缥缈，资金流向不明，无法变现。
• 利用国家政策做幌子，打着国家、民族的旗号，伪造国家机关公文、证件、印章，编造国家相关政策，以此迷惑受害人。

防范民族资产诈骗

• 提高警惕，不要轻信高额回报的承诺。
• 不随意加入网络群组，不随意点击来历不明的链接。
• 凡是涉及投资、理财的项目，都要核实清楚，咨询相关部门或专业人士。
• 发现可疑情况，及时向公安机关举报。

民族资产解冻类诈骗犯罪的概念

民族资产解冻类诈骗犯罪是一种借助互联网传播，集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪。 民族资产解冻类诈骗违法犯罪始于上世纪80年代初，诈骗团伙通常打着国家、民族旗号，通过伪造国家机关公文、证件、印章，编造国家相关政策等手段，虚构“民族资产解冻”“养老帮扶”“精准扶贫”等投资项目，诱骗受害人缴纳“项目启动资金”“会员报名费”投资入股，以此非法募集并骗取钱财。

什么是民族资产解冻

民族资产解冻是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型的诈骗及犯罪行为，极具诱惑性和欺骗性。 不法分子谎称中华民族历史各朝代灭亡后，在大陆及海外遗留保存了巨额财富，国家现委托民间组织或企业对这些海外“民族资产”进行解冻，通过诱骗受害人缴纳启动资金、会员报名费或投资入股等行为实施资产骗取。 该诈骗另一方面也紧跟社会的时事热点，虚构所谓“养老”、“扶贫”等投资项目，并许诺将给予投资赞助者巨额回报，通过不断骗取钱财及诱骗受害人进行转账，实施远程的非接触式诈骗。